Ваш браузер устарел!

Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер

Северо-Западное таможенное управление

17 декабря 2019 10:50

Балтийская таможня: с 4 февраля 2020 года физлицам необходимо предоставлять подтверждающие документы при перемещении через таможенную границу ЕАЭС свыше 100 тысяч долларов США

С 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме свыше 100 тысяч долларов США, одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение таких средств.

Решение об обязательном подтверждении происхождения наличных денежных средств, перемещаемых через границу ЕАЭС физлицами, если сумма превышает эквивалент 100 тысяч долларов США, было принято коллегией Евразийской экономической комиссии в начале августа 2019 года.

- Представляемые документы должны подтверждать заявленные в декларации сведения о происхождении денежных средств и инструментов, - говорит начальник Балтийской таможни Сергей Сенько. - В качестве таких документов могут быть использованы: документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).

В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается.

 

Справка: Решение коллегии ЕЭК от 6 августа 2019 г. № 130 «О предоставлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» разработано в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 261 Таможенного кодекса ЕАЭС и направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран-участниц ФАТФ мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путём.

Алина Шмидт,
пресс-секретарь Балтийской таможни

Оценить